沈陽合金投資股份有限公司召開八屆一次董事會、八屆一次監事會
發布時間：2011-4-19點擊數量：3233次
沈陽合金投資股份有限公司于2011年4月15日上午以現場開會方式在沈陽召開股東大會、八屆一次董事會、八屆一次監事會。
董事會召開符合《公司章程》和《公司法》的規定。會議由董事于偉先生主持，應到董事9人，實到董事6人，董事長吳巖先生因公出差，委托董事陳克俊先生代為參加并行使表決權；董事袁義祥先生因公出差，委托董事于偉先生代為參加并行使表決權；獨立董事趙鳳麗女士因公出國，委托獨立董事叔慶璋代為參加并行使表決權。會議以記名投票方式通過了以下議案：
一、關于選舉董事長的議案
董事會選舉吳巖先生擔任公司董事長。
二、關于選舉第八屆董事會各專門委員會組成人選的議案
各委員會名單分別為：
1.戰略委員會委員：吳巖、叔慶璋、武春友、陳克俊、于偉；其中吳巖任主任委員。
2.審計委員會委員：趙鳳麗、叔慶璋、武春友；其中趙鳳麗任主任委員。
3.提名委員會委員：武春友、叔慶璋、杜堅毅；其中武春友任主任委員。
4.薪酬與考核委員會委員：叔慶璋、武春友、袁義祥；其中叔慶璋任主任委員。
1.戰略委員會委員：吳巖、叔慶璋、武春友、陳克俊、于偉；其中吳巖任主任委員。
2.審計委員會委員：趙鳳麗、叔慶璋、武春友；其中趙鳳麗任主任委員。
3.提名委員會委員：武春友、叔慶璋、杜堅毅；其中武春友任主任委員。
4.薪酬與考核委員會委員：叔慶璋、武春友、袁義祥；其中叔慶璋任主任委員。
三、關于聘任于偉先生為公司總裁的議案
四、關于聘任李英杰先生為公司常務副總裁的議案
五、關于聘任任穗欣先生為公司副總裁的議案
六、關于聘任張東文先生為公司副總裁兼財務總監的議案
七、關于聘任王魯杰先生為公司副總裁的議案
八、關于聘任王端先生為董事會秘書的議案
九、關于聘任證券事務代表的議案
十、關于公司薪酬管理制度的議案
十一、關于公司內部審計管理辦法的議案
同時召開沈陽合金第八屆監事會第一次會議。會議召開符合《公司章程》和《公司法》的規定。應到監事 5 人，實到監事 4 人，監事趙英杰、隋樹寬、曹嶺、張巍均親自參加了會議，監事屈麗女士因公出差，委托監事曹嶺女士代為參加并行使表決權。會議以記名投票方式審議通過了《關于選舉公司第八屆監事會召集人的議案》。監事會選舉趙英杰先生擔任第八屆監事會召集人。
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